Verversgilde 6

1671 LW Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Tags

Dit zijn de tags die wij veel gebruiken

Tag Archive

OM. wil 1.5 miljoen van Haagse wokrestauranteigenaar

De man wordt er van verdacht dat hij 1.5 miljoen euro heeft witgewassen in wokrestaurant die in zijn bezit was. Volgens het OM. heeft de man de illegaal verkregen inkomsten doorgesluisd naar China. 

Onderzoek van de FIOD wees uit dat de drie werknemers die de man uit China had laten overkomen via  de tewerkstellingsvergunning via hun in Nederland geopende bankrekeningen 1.5 miljoen euro naar China heeft overgeboekt, geld dat volgens het OM. afkomstig is uit criminele activiteiten.

Ook de drie werknemers worden door het OM. beschuldigd van witwassen van crimineel geld, van de bankrekening van 1 werknemer is ruim 850.000 euro naar China overgemaakt, van een tweede werknemer ruim 90.000 euro en van de derde werknemer ruim 550.000 euro. Geld waar geen bewijzen voor zijn dat het via legale wegen is verkregen.

Het OM. beschuldigd de voormalige eigenaar van het wokrestaurant van mensonterende omstandigheden voor de drie werknemers, de man heeft zijn positie als eigenaar van de wokrestaurant ernstig misbruikt door de drie werknemers te dwingen een bankrekening in Nederland te openen om zo het illegaal verkregen geld naar China te kunnen overmaken.

Het OM. eist tegen de voormalige eigenaar van het wokrestaurant een celstraf van 15 maanden onvoorwaardelijk met een geldboete van 500.000 euro en als dit niet wordt betaald te vervangen voor 12 maanden celstraf en terugbetaling van 1.5 miljoen euro.

Tegen twee van de drie werknemers werd 120 uur taakstraf geëist, de derde werknemer hoorde een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar tegen zich eisen.

Uitspraak over 2 weken

Rechter beschermt individuele eigenaar tegen agressieve beleggers

Rechter te Middelburg grijpt in bij VvE de Middelburcht. Een minderheid van VvE leden bestaande uit eigenaar/bewoners van een appartement in de de Middelburcht haalt opgelucht adem. Zij voelen zich bedreigd door een klein aantal investeerders die het bestuur vormen en de splitsingsakte wil wijzigen. Vooral de rol van de notaris die de taak tot de mutatie op zich had genomen vergt nader onderzoek. De VvE wordt al jaren geteisterd door rechtszaken die zich afspelen rond een klein aantal ‘Gallische strijders die niet onder Romeins gezag willen’. Asterix en Obelix tussen Wester- en Oosterschelde.

De in het gelijk gestelde eigenaren hebben alles gedaan om een buiten rechterlijke oplossing te bereiken. Zij wilden 1 eigenaar = maximaal 1 stem ongeacht het aantal appartementen in bezit. De beleggers wilden hier op geen enkele voorwaarde op ingaan. De notaris vond het een prima compromis als er een maximum van 20 stemmen per persoon zou gelden; de kantonrechter heeft dit echter resoluut van de hand gewezen. Een van de tegenstanders heeft meerdere malen betoogd dat de splitsingsakte alleen gewijzigd moet worden op moment dat de VvE in rust zou functioneren en alle grote issues zouden zijn opgelost. In de visie van de notaris zou juist een gewijzigde splitsingsakte deze rust brengen. De rechter oordeelde echter tegengesteld: de rechten van de individuele eigenaar moeten in de splitsingsakte gewaarborgd zijn.

Eigenaar uitzendbureau Heerhugowaard hoort 2 jaar cel eisen wegens fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van twee en een half jaar geëist tegen een 47-jarige man uit Heerhugowaard. Het OM verwijt de man belastingfraude, valsheid in geschrift en faillissementsfraude met een uitzendbureau. Hij liet schuldeisers zitten met een nadeel van in totaal meer dan 2.500.000 euro. ‘Het zou zomaar kunnen dat ook andere ondernemers door deze fraude failliet zijn gegaan,’ zei de officier op zitting.Read More